尊敬的行唐利丰村镇银行有限责任公司各位股东及股东代表：
       根据《中华人民共和国公司法》和《行唐利丰村镇银行有限责任公司章程》的有关规定，定于2022年6月28日召开行唐利丰村镇银行有限责任公司（以下简称“行唐利丰村镇银行”）2021年度股东会会议。现将有关事项函告如下：
       一、会议时间和地点
       会议时间：2022年6月28日上午10:30
       会议地点：行唐利丰村镇银行二楼会议室
       二、签到
       各股东于6月28日9:30-10:30签到。
       三、会议召集人
       本次股东会由行唐利丰村镇银行执行董事召集。
       四、 参会人员
       1.依法持有我行股权的股东或股东代理人；
       2.执行董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师；
       3.工作人员：唱票人、计票人、监票人。
       五、会议议程
       第一项：审议并表决《行唐利丰村镇银行第二届执行董事工作报告》；
       第二项：审议并表决《行唐利丰村镇银行第二届监事工作报告》；
       第三项：审议并表决《行唐利丰村镇银行2021年度利润分配方案》；
       第四项：审议并表决《行唐利丰村镇银行2021年度财务决算报告和2022年度财务预算方案的议案》；
       第五项：审议并表决《行唐利丰村镇银行2021年度信息披露报告》；
       第六项：审议并表决《行唐利丰村镇银行2021年度关联交易专项报告》；
       第七项：审议并表决《行唐利丰村镇银行关于续聘保定广昊源会计师事务所为公司2022年度外部审计机构的议案》；
       第八项：审议并表决《行唐利丰村镇银行关于股东河北金纽贸易有限公司变更名称的议案》；
       第九项：审议并表决《行唐利丰村镇银行关于股东石家庄市鹏辉纺织有限公司股权变更的议案》；
       第十项：审议并表决《关于修订<行唐利丰村镇银行章程>的议案》；
       第十一项：审议并表决《关于修订〈行唐利丰村镇银行关联交易管理办法〉的议案》；
       第十二项：审议并表决《行唐利丰村镇银行关于选举第三届执行董事的议案》；
       第十三项：审议并表决《行唐利丰村镇银行关于选举第三届监事的议案》；
       第十四项：审议并表决《行唐利丰村镇银行抵债资产管理办法的议案》；
       第十五项：审议并表决《行唐利丰村镇银行员工违反规章制度处理办法的议案》；
       第十六项：审议并表决《行唐利丰村镇银行2022年度高管绩效考核方案的议案》。
       六、参会人员须知
       全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，代理人不必是本行股东。委托书应该载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签字。
       自然人股东：
       1.本人参会：需持本人身份证复印件；     
       2.代理人参会：需持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证，如代理人是律师的，还应提交律师事务所函和律师执业证书复印件（均需加盖事务所公章）。
       企业法人股东：
       1.法定代表人参会：持营业执照复印件（须加盖公章），法定代表人身份证复印件（须加盖公章）；
       2.代理人参会：营业执照复印件（须加盖公章）、法人身份证复印件（须加盖公章）、授权委托书（适用于授权代表）（须加盖公章）和代理人身份证复印件（须加盖公章），代理人是律师的，还应提交律师事务所函和律师执业证书复印件（均需加盖事务所公章）；
       3.持企业公章参会。
       七、其他事项
       1.石家庄域内参会人员的交通住宿等费用自理，域外参会人员安排2022年6月27日晚餐及住宿；    
       2.联系方式：   
          联系部门：综合管理部   
          联系电话：0311-89212266 
          电子邮件：xt_lfczyh@163.com   
          联系地址：河北省石家庄市行唐县香港路北头西侧168号。